第八屆第四次定期理監事聯席會議

一  時間：105年元月19日下午4：00整  

二  地點：西海岸活蝦料理餐廳【竹北市大眉里一鄰2-6號，電話：03-5537258】

三  主管機關代表

四  上級公會代表

五  出席人員：詳如簽到

六  列席人員：詳如簽到

七  主席：魏政方　　　　                         司儀：徐友亮　記錄：蕭婷婷

八  報告事項：

1. 理事會會務工作報告:

（1）理事會會務工作內容詳如附件A

（2）104年度10月~12月新入會會員經審查合格並繳交入會費、會務長期發展基金、常年會費及退會會員名單如下:

新增會員名單：十月~二十一世紀全球資產；十一月~文暄不動產，共計二家。

退會會員名單：十月~夢想家不動產、大佶不動產、順發不動產、昕葉建設(退會)、百盛地產(退會)；十一月~信佑不動產(解散)；十二月~全聯不動產(解散)、鉅富不動產(解散)、祝福不動產-以勒分公司(裁撤)、興立不動產(解散)、英傑不動產(解散)及富達不動產(解散)，共計十二家。

（3）105年度常年會費已繳共111家，尚有22家未繳納。尚未繳納名單如下：

           蘇雯英不動產、信義房屋、群英不動產、公益房屋、璽悅不動產、大宸不動產、德亨廣告、武麟不動產、豐城房屋、捷盛不動產、理想園不動產-世博分公司、宏益企業社、畇境開發、曜慶不動產、恩惠不動產、全麥丸不動產、峻翊整合行銷、遠憬不動產、建喬開發、京瑞城不動產、金磚不動產、文暄不動產

九  討論提案：

    1﹒提案人：監事會

       案  由：本會104年10月~12月收支月帳提請理監事共同審查追認

     說  明：本會104年10月~12月收支月帳明細表詳如附件B，請理監事共同審查決議追認。

       決  議：照案通過

    2﹒提案人：監事會

       案  由：本會104年度01月~12月收支決算書提請理監事共同審查追認

     說  明：本會104年度01月~12月收支決算書明細表詳如附件C，請理監事共同審查決議追認。

       決  議：照案通過

    3. 提案人：理事會

       案  由：本會105年度收支預算書提請理監事共同審查決議

     說  明：本會105年度收支預算書明細表詳如附件D，請理監事共同審查決議。

       決  議：照案通過

    4. 提案人：理事會

       案  由：為本會購置會館基金提存100萬元至銀行作定期存款提請理監事共同決議

     說  明：目前本會活期存有2,535,289元，105年度預算支出2,441,100元，提存100萬元至銀行作定期存款不影響105年度支出可增加利息收入。請理監事共同決議。

       決  議：照案通過

   5. 提案人：理事會

      案  由：為104年11月20日基隆市公會愛心公益尾牙餐會認桌費1萬元提請理監事共同追認

      說  明：104年11月20日基隆市公會愛心公益尾牙，邀請本會共同參與認桌餐會每桌認桌費1萬元，本會共認一桌。請理監事共同追認。

      決  議：照案通過

6. 提案人：理事會

      案  由：為本會104年度會務人員年終獎金提請理監事共同審議

    說  明：104年度會務人員總幹事徐友亮年終獎金為一個月15000元，祕書蕭婷婷為半個月12500元提請理監事共同審議。

    決  議：照案通過

7. 提案人：理事會

      案  由：本會會員公司計有四家欠繳常年會費滿一年以上，提請理監事共同決議報請主管機關依規定處理

      說  明：本會會員公司計有公益房屋、璽悅不動產、德亨廣告及全麥丸不動產等四家欠繳常年會費滿一年以上，經勸告、警告、停權仍不繳交常年會費。依本會會員規章第十五條第一項第四款規定，會員欠繳會費滿一年，經停權仍不履行者，得經理監事會決議通過報請主管機關依規定處理。請理監事共同決議。

      決  議：由陳副理長宏輝出面協調此四家欠費之會員公司退會，並填寫退會申請書。

8. 提案人：理事會

      案  由：本會參與新竹市不動產聯盟協會成為團體會員提請理監事共同追認

      說  明：本會參與新竹市不動產聯盟協會成為團體會員，並派有理事長魏政方、榮譽理事長張嘉綸、榮譽理事長許清淵、副理事長陳宏輝、副理事長陳俊光、副理事長黃兆堂等六位代表本會以團體會員參與新竹市不動產聯盟協會。加入新竹市不動產聯盟協會每位會員代表入會費3000元、常年會費7000元由代表人自行繳納。請理監事共同追認。

   決  議：照案通過

十　臨時動議：

    案由：討論會務人員薪資事宜

    說明：魏趨勝理事建議會務人員之年終獎金應再提高，但先前理監事會議中有制定會務人員年終獎金為一個月，故無法提高；由理監事共同研議商討。

    決議：總幹事薪資提高為2萬元；秘書底薪提高為2萬8仟元，每年在調薪1仟元。

十一　散會(餐敘聯誼)：18點