受 文 者：各會員公會

發文日期：中華民國107年02月13日

發文字號：省不動產(107)字第011號

密等及解密條件：

附件：全國聯合會公文1份、法務部公告1份

主旨：檢送法務部指定制裁名單及相關措施公告影本1份(詳附件)，敬請轉知所屬會員知悉並憑辦理，詳如說明，請 查照。

說明：一、依據全國聯合會107年2月2日房仲全聯雄字第107018號函辦理。

           二、按資恐防制法第7條規定：「（第1項）對於依第四條第一項或第五條第一項指定制裁之個人、法人或團體，除前條第一項所列措施外，不得為下列行為：一、對其金融帳戶、通貨或其他支付工具，為提款、匯款、轉帳、付款、交付或轉讓。二、對其所有財物或財產上利益，為移轉、變更、處分、利用或其他足以變動其數量、品質、價值及所在地。三、為其收集或提供財物或財產上利益。（第2項）洗錢防制法第五條第一項及第二項所定之機構，因業務關係知悉下列情事，應即通報法務部調查局：一、其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益。二、經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益所在地。（第3項）依前項規定辦理通報者，免除其業務上應保守秘密之義務。（第4項）第二項通報方式、程序及其他應遵行事項之辦法，由該機構之中央目的事業主管機關會商主管機關及中央銀行定之。」請加強向所屬會員宣導，對於旨揭制裁名單對象，應禁止任何提供財務或財產上利益行為，拒絕與其有商業往來，以免違反資恐防制法規定。

          三、又依地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法第8條規定：「地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為時，發現下列各款情事之一者，應向法務部調查局申報：一、客戶屬法務部依資恐防制法規定公告制裁名單，或其他國家、國際組織認定或追查，與恐怖主義或恐怖活動有關之個人、法人或團體。……。」爰地政士及不動產經紀業如發現客戶為旨揭制裁名單時，應依資恐防制法上開規定終止業務關係，並依該辦法規定向法務部調查局申報。

          四、敬請轉知所屬會員知悉並憑辦理。