一、時    間：106年01月19日（四）下午14:30

二、地    點：蘭庭農莊/苗栗縣公館鄉尖山302-6號

三、出席人員：本會全體理監事

    理事應出席21人、實際出席14人

    出席理事：丁大海、陳俊明、鍾換仁、張有希、蔣政良、夏念祧、吳俊邦、張竣淋、王法治、蘇銘聰、邱麗錞、黃明惠、蔡進發、邱材賢

    請假理事：許清淵、劉國芳、李毓偉、陳文祥、馮石山、詹廷有、陳虹霖

             

監事應出席7人、實際出席4人

    出席監事：林貴洲、吳政芳、魏政方、羅淑貞

    請假監事：陳茂盛、許宇鴻、陳志玄

 

    列席名單：黃俊欽 榮譽理事長、林金雄 前理事長、全聯會 林正雄 理事長、全聯會 翁江源 秘書長、臺南市不動產仲介經紀商業同業公會 薛大川 理事長

                     新竹縣不動產仲介經紀商業同業公會 邱振瑋 理事長、苗栗縣不動產仲介經紀商業同業公會 連育德 理事長

                     苗栗縣不動產仲介經紀商業同業公會 陳騰玉 榮譽理事長、雲林縣不動產仲介經紀商業同業公會 韓傳彰 理事長

                     花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會 羅吉秀 理事長、新北市不動產仲介經紀商業同業公會 方振茂 榮譽理事長

                     蔡順和 會務顧問、莊憲忠 會務顧問、邱奕勝 會務顧問、謝豐桃 會務顧問、吳坤仁 會務顧問

             

四、主    席：丁大海            司儀：楊廸富                紀錄：洪宜寧

五、主席致詞：略

六、來賓致詞：略

七、報告事項：略

八、提案討論：

第一案

 

    提案人：理事會

    案由：審查本會第九屆會員代表資格，提請審查案。

    說明：本會第九屆會員代表資格，請參閱附件一。

    辦法：擬報請理監事聯席會議通過，呈報內政部備查。。

    決議：全數通過。

 

第二案

    提案人：理事會

    案由：審查本會因臺南市及臺南市直轄市退出理事3席及監事1席空缺後補追認，提請審查案。

    說明：審查本會因臺南市及臺南市直轄市退出理事3席及監事1席空缺後補追認，已於106年01月11日經由內政部備查通過(字號：台內團字第1060001111號，請參閱附件二。

    辦法：擬報請理監事聯席會議通過。

    決議：全數通過。

 

第三案

    提案人：監事會

    案由：審查本會105年度第四季結算財務報表，提請審查案。

    說明：本會105年度第四季結算財務報表，請參閱附件三。

    辦法：擬報請理監事聯席會議通過，呈報內政部備查。。

    決議：全數通過。

 

第四案

    提案人：監事會

    案由：審查本會105年度歲入、歲出決算書，提請審查案。

    說明：本會105年度歲入、歲出決算書，請參閱附件四。

    辦法：擬報請理監事聯席會議通過，呈報內政部備查。。

    決議：全數通過。

 

第五案

    提案人：監事會

案由：審查本會106年度歲入、歲出預算書，提請審查案。

    說明：本會106年度歲入、歲出預算書，請參閱附件五。

    辦法：擬報請理監事聯席會議通過，呈報內政部備查。。

    決議：全數通過。

 

第六案

    提案人：理事會

    案由：審查本會106年度工作計劃，提請審查案。

    說明：本會106年度工作計劃，請參閱附件六。

    辦法：擬報請理監事聯席會議通過，呈報內政部備查。。

    決議：全數通過。

 

第七案

    提案人：理事會

    案由：討論第九屆選舉辦法及方式，提請審查案。

    說明：討論第九屆選舉辦法及方式，理監事席次建議單請參閱附件七。

    辦法：如討論決議。

    決議：

    (一)選舉日期：暫訂106/03月中或月底由秘書處統籌。

    (二)選舉地點：暫訂南投縣由秘書處統籌。

    (三)選舉方式：採登記制/無記名連記法。

    (四)選舉辦法：理事21席、監事7席

    (五)選票型式：以打勾方式，理事勾選不得超過21席、監事勾選不得超過7席，超過者視同廢票。

    (六)參選登記時間及截止時間：及參選登記時間依發文截止時間106/02/24(五)17:00以郵寄方式寄至公會會址/基隆市仁愛區仁一路183號夾樓。

 

九、臨時動議：無

十、自由發言：略

十一、散會