第八屆第12次理監事聯席會議會議紀錄
一、時 間：105年10月13日（四）下午16:00
二、地 點：屏東櫻花蝦金品大飯店/屏東市民生路255號
三、出席人員：本會全體理監事
理事應出席27人、實際出席23人(含候補)
出席理事：丁大海、陳俊明、鍾換仁、楊瑞興、許清淵、張有希、蔣政良
夏念祧、吳俊邦、李毓偉、陳文祥、劉國芳、黃明成、張文龍
王法治、馮石山、蘇銘聰、邱麗錞、詹廷有、黃明惠、蔡進發
邱材賢、陳信彰
請假理事：張竣淋、謝宗諺、陳虹霖、張登勝
監事應出席7人、實際出席5人
出席監事：林貴洲、魏政方、陳蒞生、許宇鴻、羅淑貞
請假監事：吳政芳、陳茂盛
列席名單：黃俊欽 榮譽理事長
全聯會 林正雄 理事長
全聯會 翁江源 秘書長
苗栗縣不動產仲介經紀商業同業公會 連育德 理事長
雲林縣不動產仲介經紀商業同業公會 韓傳彰 理事長
臺南市不動產仲介經紀商業同業公會 薛大川 理事長
台東縣不動產仲介經紀商業同業公會 施順雄 理事長
花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會 羅吉秀 理事長
宜蘭縣不動產仲介經紀商業同業公會 李正賢 理事長
余武鍚 會務顧問
蔡順和 會務顧問
莊憲忠 會務顧問
謝豐桃 會務顧問
陳富強 會務顧問
吳坤仁 會務顧問
四、主 席：丁大海 司儀：楊廸富 紀錄：洪宜寧
五、主席致詞：略
六、來賓致詞：略
七、報告事項：略
八、提案討論：
第一案
提案人：理事會
案 由：本會105年度第三季結算財務報告，提請審查案。
說 明：本會105年度第三季結算財務報告，請參閱附件一。
辦 法：擬報請監事會議通過，轉送內政部備查。
決 議：全數通過。
第二案
提案人：陳文祥 理事
案 由：提請說明本屆每年度會員自強活動以及理監事自強活動，承辦旅行社甄選過程、參加符合補助預算人數、財務明細、結算明細等等相關內容資料。
說 明：省聯會若有財務拮据情形下發生甄選承辦廠商不公，會員代表、理監事參加人數不足狀況下仍執意出團，應追回相關經費並建立合宜制度。
決 議：一、建立公開招標制度，需有3家以上合法旅行社，採合理標\制。
二、出團人數需達會員代表15人以上方可出團，未達人數即不出團。
三、成立公關委員會主辦相關活動。
四、全數通過。
第三案
提案人：陳文祥 理事
案 由：提請討論台灣省不動產仲介經紀商業同業公會第九屆理事長暨理監事改選事宜，應於第八屆任期結束(106年03月28日)前完成所有會籍清查、選舉、交接手續，不得以任何理由延後舉辦。
說 明：省聯會第九屆理事長暨理監事改選事宜，因應第八屆任期自103年03月28日起至106年03月28日止，故第九屆理事長暨理監事改選之所有會籍清查、選舉、交接手續等工作，皆應於106年03月28日前完成；又因本次參選熱絡，引發許多討論，為端正視聽並避免無端捲入全聯會理事長選舉事，省聯會第九屆理事長暨理監事選舉事宜，均應於106年03月28日第八屆任期結束前完成。
辦 法：擬理監事聯席會議後決行，並討論下列事項：
一、決定審查省聯會全體會員代表資格時間。
二、決定召開代表大會選舉第九屆理事長暨理監事時間、地點。
決 議：一、會籍清查於106年01月中旬完成。
二、參選報名於106年02月中旬完成。
三、選舉於106年03月中旬完成。
四、全數通過。
第四案
提案人：蔣政良 常務理事
案由：建請儘速訂定第九屆第1次會員大會召開日期案。
說明：本席認為本會第九 屆第1次會員大會召開日期若能儘早確定，必能使相 關工作人員有充足的時間，做好籌備工作。於此本席建議在3月下旬召開會員大會。
辦法：建請各位理監事同仁討論。
決議：合併於第三案一併討論，全數通過。
九、臨時動議：無
十、自由發言：略
十一、散會
