一、時    間：105年01月29日（五）下午14:30

二、地    點：友愛百貨八樓宴會廳/宜蘭市舊城東路50號8樓

三、出席人員：本會全體理監事

    理事應出席27人、實際出席17人(含候補)

    出席理事：丁大海、陳俊明、鍾換仁、楊瑞興、許清淵、張有希、蔣政良

                      夏念祧、吳俊邦、李毓偉、陳文祥、劉國芳、馮石山、蘇銘聰

                      邱麗錞、黃明惠、蔡進發

    請假理事：黃明成、張文龍、張竣淋、王法治、謝宗諺、陳虹霖、邱材賢

                      陳信彰、張登勝、詹廷有

 

監事應出席9人、實際出席3人(含候補)

    出席監事：林貴洲、吳政芳、羅淑貞

    請假監事：魏政方、陳蒞生、許宇鴻、陳茂盛、陳志玄、鄧博德

 

    列席名單：苗栗縣不動產仲介經紀商業同業公會 連育德 理事長

                     雲林縣不動產仲介經紀商業同業公會 韓傳彰 理事長

                     臺南市不動產仲介經紀商業同業公會 薛大川 理事長

                     台東縣不動產仲介經紀商業同業公會 施順雄 理事長

                     花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會 羅吉秀 理事長

                     宜蘭縣不動產仲介經紀商業同業公會 李正賢 理事長

                     花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會 柯嘉忠 總幹事

                     顧問 邱鍚奎 先生

             

四、主    席：丁大海            司儀：楊廸富                紀錄：洪宜寧

五、主席致詞：略

六、來賓致詞：略

七、報告事項：104年度第四季出席活動報告，請參閱附件一。

   

八、提案討論：

第一案

    案由：本會104年度第四季結算財務報告，提請審查案。

    說明：本會104年度第四季結算財務報告，請參閱附件二。

    辦法：擬報請理監事會議通過。

    決議：全數通過。

 

第二案

    案由：本會104年度歲入、歲出決算書，提請審查案。

    說明：本會104年度歲入、歲出決算書，請參閱附件三。

    辦法：擬報請理監事會議通過，送交第八屆第三次會員大會決議。。

    決議：全數通過。

 

第三案

    案由：本會105年度歲入、歲出預算書，提請審查案。

    說明：本會105年度歲入、歲出預算書，請參閱附件四。

    辦法：擬報請理監事會議通過，送交第八屆第三次會員大會決議。

    決議：全數通過。

 

第四案

    案由：本會105年度工作計劃書，提請審查案。

    說明：本會105年度工作計劃書，請參閱附件五。

    辦法：擬報請理監事會議通過，送交第八屆第三次會員大會決議。

    決議：全數通過。

 

第五案

    案由：本會103年度會務發展準備金動用案，提請審查案。

    說明：本會103年度會務發展準備金新台幣參萬元整需專案專款使用，擬於員大會手冊專款使用。

    辦法：擬報請理監事會議通過。

    決議：全數通過。

 

 

九、臨時動議：

第一案：提議人/馮石山 理事    附議人/吳俊邦 理事、蔣政良 理事

    案由：提議有關全聯會或相關單位參與海岸法相關研討會議時，針對有影響之會員公會也納入開會名單。

    說明：海岸法的法令及規則悠關本會部份會員公會之生存及作業，盼能參與開會表達心聲及意見。

    辦法：針對有影響之會員公會也納入開會名單參與會議。

    決議：全數通過。

 

十、自由發言：

發言一：發言人/蔣政良 常務理事

    案由：本年度全國房仲慈善盃高爾夫球聯誼賽於屏東縣舉辦，敬請踴躍參與。

    說明：本會於105年10月21日假屏東縣舉辦全國房仲慈善盃高爾夫球聯誼賽。

    辦法：敬請踴躍參與本次活動，展現本會之團結力，本會之形象及存在感只能往上升不能往下降，本人在此呼籲。

    決議：全數通過。

 

發言二：發言人/蘇銘聰 理事  

    案由：下屆理事長已有鍾換仁 副理事長及吳俊邦 理事表態有意願參與。

    說明：下屆理事長已有鍾換仁 副理事長及吳俊邦 理事表態有意願參與，為維護本會之和諧建議以假投票的方式選出乙名。

    辦法：建議於下次理監事聯席會時以假投票的方式選出乙名並且全力支持。

    決議：先行協調再作決定。

                                        

發言三：發言人/吳俊邦 理事

    案由：本會自第八屆以來全聯會理事長及營保單位主委參與開會之次數越來越少，本人在此呼喻相關上級單位請重視本會。

    說明：全聯會及營保單位應尊重本會，不應忽視不來參加，更何況全聯會理事長為本會全力推派出去的，更應視重派人參加。

    辦法：本會以拒絕出席全聯會開會來表示抗議。

    決議：將本會立場轉達全聯會。

 

發言四：發言人/陳文祥 理事

    案由：全聯會公文附本轉發之職權應為全聯會。

    說明：以前全聯會公文附本轉發之職權皆為全聯會直接轉發至本會之會員公會，現今皆為本會代為轉發給各會員公會。

    辦法：請要求全聯會秘書處直接轉發而發由本會代轉。

    決議：全數通過。

 

發言五：發言人/陳文祥 理事   

    案由：本會職務捐退還問題。

    說明：職務捐之提案為本人所提，本意在於因會務無法正常運作而為；因會代年費已調整故建議不應再收取職務捐。

    辦法：擬針對已繳人員予以退費，除理事長除外。

    決議：因本會會務經費一直處於負數狀況，103年度-247,226元、104年度理監事會餐費不再使用會費支付改由職務捐支付後為-17,763元(其中含理事長會務捐助款20萬元，自強活動捐助款10萬元及林正雄 理事長自強活動捐助款10萬元)，楊瑞興 副理事長提議因職務捐捐款議題已  於103年度05月14日第八屆第二次理監事會議通過並於103年度08月26日第八屆第三次理監事會議修訂減半並全數通過，因會務的確拮据且部份職務捐也已使用，建議己繳之理監事就不要退還，未繳之理監事則採取自由捐之方式處理，陳俊明 副理事長提議職務捐之未繳名單與數字不要再秀出，林貴洲  常務監事建議職務捐改成理監事聯誼基金，決議如楊瑞興 副理事長提議辦理。

 

十一、散會

 

 

※會後參與宜蘭縣不動產仲介經紀商業同業公會第九屆第三次會員代表大會暨歲未聯歡晚會假友愛百貨八樓宴會廳。