一、時    間：103年08月26日（二）下午17:00

二、地    點：富霖餐廳永華館.台南市永華路二段551號

三、出席人員：本會全體理監事

    理事應出席28人、實際出席20人(含候補)

    出席理事：丁大海、陳俊明、鍾換仁、楊瑞興、許清淵、張有希、蔣政良

    夏念祧、吳俊邦、李毓偉、陳文祥、黃明成、張竣淋、王法治

    馮石山、邱麗錞、黃明惠、謝宗諺、蔡進發、陳信彰

    請假理事：謝文燐、劉國芳、張文龍、蘇銘聰、詹廷有、陳虹霖、邱材賢

    張登勝

監事應出席9人、實際出席3人(含候補)

    出席監事：林貴洲、陳蒞生、許宇鴻

    請假監事：吳政芳、陳茂盛、魏政方、羅淑貞、陳志玄、鄧博德

    列席名單：全聯會營保單位 楊耀龍 主任委員

              前理事長 翁江源 理事長、前理事長 簡慶林 理事長

              顧問 邱奕勝 先生、顧問 邱鍚奎 先生、顧問 王瀚興 先生

              顧問 李國興 先生、顧問 陳富強 先生、顧問 吳坤仁 先生

四、主    席：丁大海             司儀：楊廸富                紀錄：洪宜寧

五、主席致詞：略

六、來賓致詞：略

七、提案討論：

第一案

    案由：本會103年度第二季財務報告，提請審查案。

    說明：本會103年第二季結算財務報表報告，請參閱附件一。

    辦法：擬報請理監事會議通過。

    決議：全數無異議通過。

第二案

    案由：增列本會顧問吳坤仁先生乙案。

    說明：請參閱附件二

    辦法：擬報請理監事會議通過。

    決議：全數無異議通過。

第三案

    案由：提案由本會成立「保障合法、取締非法專案研討會」之專案單位至各地

               公會輔導提昇取締技術，與各地地政處交換意見並嘉惠地方公會會員，

               提請審查案。

    說明：鑒於苗栗縣公會之公文(請參閱附件三)，省聯合會因資源少，建議由全聯

               會撥付不動產基金孳息專款以利提昇各地方公會取締非法業者之能力。

    辦法：本屆撥付省聯合會執行共計新台幣壹佰伍拾萬元整，分四階段執行，第

               一階段103年度新台幣參拾萬整，第二階段104年度新台幣伍拾萬元

               整，第三階段105年度新台幣伍拾萬元整，第四階段106年度新台幣貳

               拾萬元整。

    決議：全數無異議通過，呈交全聯會理監事會議決議。

八、臨時動議：

第一案：提議人：楊瑞興 副理事長

        附議人：陳文祥 理事

    案由：提議提高代表常年會費由原本新台幣參仟元調整為新台幣伍仟元整，提

               請審查案。

    說明：為提升並讓會務運作正常，提議於104年度提高代表常年會費由原本新

               台幣參仟元調整為新台幣伍仟元整。

    辦法：送交下次理監事聯席會討論決議。

    決議：全數無異議通過。

九、自由發言：

發言人：許清淵 常務理事

    於103年05月14日第八屆第二次理監事聯席會議通過職務捐乙案，擬減半

    辦理。副理事長新台幣貳萬伍仟元整、常務監事新台幣壹萬伍仟元整為基礎，

    並歡迎自由樂捐。會務顧問及相關人員自由樂捐，並請於第四次理監事會議前

    匯入指定戶頭，如附件四。

    決議：全數無異議通過。

十、散    會